Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Роль адвоката по кражам при хищении средств с расчетного счета». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Когда человек считает, что его подозревают в краже несправедливо, то следует поставить перед работодателем вопрос о детальном разбирательстве инцидента. А также следует изложить свои письменные пояснения по существу предъявляемых обвинений.
Пошаговая инструкция для руководителя – что он обязан сделать при выявлении факта воровства?
При обнаружении хищения имущества руководитель офиса должен:
- В первую очередь руководитель обязан составить акт о факте хищения на производстве.
- Написать заявление в полицию или передать полномочия на это начаьству.
- Далее проводится инвентаризация имущества с целью установления размера ущерба.
- Затем следует запросить у подозреваемого сотрудника объяснительную в письменной форме. Отказ зафиксировать в протоколе.
- Если сотрудник согласен возместить ущерб – издать приказ с точным указанием размеров убытка.
- В случае отказа добровольного возмещения ущерба обращаемся в суд или ждем следствия.
О том, как правильно составить акт хищения, вы узнаете из этой статьи.
Квалификация хищения денег в российском уголовном праве происходит по 158 статье УК РФ. Кражей в рамках этой статьи считается любое хищение имущества, то есть завладение им без ведома и согласия собственника.
Наказание преступников зависит от обстоятельств совершения кражи. Если имущество присвоено или потрачено человеком, который был ответственен за него (например, продавцом магазина), то к нему могут применить следующие санкции:
- Штраф на сумму до 120 тысяч рублей.
- Исправительные работы на полгода.
- Принудительные работы до 2 лет.
- Лишение или ограничение свободы до 2 лет.
При групповом характере преступления с предварительным сговором или если потерпевшему причинён значительный ущерб, по 158 статье УК РФ предусмотрены более суровые меры ответственности:
- Штраф до 300 тысяч (в размере дохода за 2 года).
- Обязательные работы на 360 часов.
- Исправительные работы на год.
- Принудительные работы до 5 лет с дополнительным ограничением свободы на год.
- Лишение свободы на 5 лет, с дополнительным ограничением свободы на год.
Об уголовной ответственности за хищение электронных средств платежа
Хищение электронных денежных средств является одним из распространенных преступлений. С целью борьбы с указанным преступным проявлением Федеральным законом от 23.04.
2018 № 111-ФЗ часть 3 статьи 158 УК РФ дополнена пунктом «г», предусматривающим более строгую ответственность за тайное хищение, совершенное с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств. Этим же законом введена статья 159.
3 УК РФ, выделившая мошенничество с использованием электронных средств платежа в отдельный состав преступления.
Квалификация деяния при хищении денежных средств с банковских карт граждан зависит от способа завладения ими.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.
2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», хищение денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата, следует квалифицировать как кражу.
Аналогичным образом необходимо квалифицировать и действия лица, похитившего безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для доступа к ним конфиденциальной информацией, в том числе переданной самим держателем платежной карты.
Например, уголовной ответственности за кражу подлежат злоумышленники, снявшие с чужой банковской карты без разрешения ее владельца наличные денежные средства посредством использования банкоматов или терминалов самообслуживания.
Таким же образом квалифицируются действия виновного лица при переводе денежных средств со счета потерпевшего на счет обвиняемого путем использования сервисов «Сбербанк онлайн», «Личный кабинет», «Мобильный банк», когда незаконному перечислению предшествует завладение телефоном потерпевшего, подключенного к соответствующим банковским сервисам.
В этом случае осужденному может быть назначено наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы.
Если для хищения денег виновное лицо использует Обман или злоупотребление доверием, то данные действия квалифицируются по статье 159.3 УК РФ.
Например, такое хищение может быть совершено путем сообщения сотруднику банка, магазина или иной организации заведомо ложных сведений о том, что карта принадлежит виновному на законных основаниях, либо путем умолчания о незаконном завладении ею.
В частности, преступник может расплатиться картой в магазине, воспользовавшись технологией, позволяющей производить расчеты без введения ПИН-кода, выдавая себя за владельца карты.
За совершение преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ, законодателем предусмотрены штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы.
Отдел МВД России по Серафимовичскому району.
Порядок проведения досмотра полицией по факту кражи
Уголовная ответственность за кражу в магазине наступает в тот момент, когда гражданин покидает магазин с неоплаченным товаром. Но здесь важен умысел. Если гражданин случайно забыл оплатить покупку, то не должен отвечать за ситуацию. Но доказать это очень сложно.
Первое, что сделает охрана ― предложит вернуть товар или оплатить его. На практике, полиция вызывается только в крайнем случае. Охранник не вправе производит осмотр, по крайней мере без согласия гражданина.
Покупателю не обязательно соглашаться на проведение осмотра вещей. Процедура не фиксируется, поэтому ее смысл отсутствует. Результат не будет являться доказательством, поэтому лучше дождаться приезда сотрудников правоохранительных органов.
Охрана магазина сможет задержать предполагаемого нарушителя лишь при наличии доказательств его незаконных действий:
- видеоматериала, на котором видно, кто совершает кражу;
- видео, запечатлевшее перенос или перевозку украденного товара подозреваемым;
- документов или записей, подтверждающих получение информации от работников магазина;
- материалов, указывающих на получение сведений от других посетителей магазина;
- других доказательств совершения противоправных действий.
В качестве основания для задержания гражданина не могут использоваться следующие факторы:
- Срабатывание сигнализации или магнитной рамки. Нередки случаи, когда они включаются из-за технической неполадки.
- Наличие подозрительных признаков, например, большой сумки, одежды, скрывающей какие-либо объекты.
- Отсутствие подтверждающей покупку документации. Даже без чека можно найти подтверждение факта покупки.
Если вас обвиняют в краже денег, которую вы не совершали
В ситуации, когда вас обвиняют в денежной краже, которую вы не совершали, необходимо настаивать до последнего на собственной невиновности. Сторона обвинения должна подать заявление в полицию. Вы вправе написать на него встречное заявление, обвиняя в умышленной клевете. Если вам удастся доказать вину обидчика, его ожидает наказание:
- штраф до 120 тыс. руб.;
- штраф в размере годового заработка;
- обязательные работы до 480 часов;
- исправительные работы до 2 лет;
- арест до полугода;
- лишение свободы до 2 лет.
Ложным доносом считаются не соответствующие действительности, заведомо ложные заявления или сообщения должностным лицам, в чью компетенцию входят уголовно-процессуальные действия. Отягчающими такое преступление обстоятельствами являются сфальсифицированные и искусственно созданные для обвинения доказательства, корыстные мотивы, иное.
Обратите внимание!Ложное обвинение влечет серьезное наказание, поэтому, если доказательств у обидчика не имеется, он не станет подавать заявление в полицию.
На предприятиях нередко применяют нестандартные методы решения проблемы воровства. Например, работодатель нанимает полиграфолога для выяснения, кто из персонала украл деньги. Данная проверка проводится только с согласия подозреваемого. Но официальным доказательством ответы полиграфа не являются, поскольку высока вероятность ошибки из-за чрезмерного волнения или эмоций испытуемого. Для проверки на полиграфе не допускаются лица:
- с явно выраженным психическим, физическим истощением;
- несовершеннолетние до 14 лет;
- страдающие психическими заболеваниями, тяжелой формой дыхательной, сердечно-сосудистой патологии;
- в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
- беременные женщины на 3-м триместре беременности;
- работники спецслужб.
Вид ответственности, административная или уголовная, зависит от суммы присвоенных денежных средств. Если ущерб больше 2500 рублей, то виновный будет осужден по ст. 160 УК РФ за присвоение или растрату.
Преступление считается оконченным с момента фактического обращения в свою пользу в случае присвоения и израсходования, если речь идет о растрате.
Преступное деяние всегда совершается с прямым умыслом, основным мотивом выступает корысть. В некоторых ситуациях может быть дополнительный мотив – месть, личная неприязнь к руководителю магазина, другому продавцу и желание их подставить.
Субъект всегда специальный – лицо, достигшее возраста 16 лет, которому вверено имущество. Если продавец взял денежные средства из кассы с целью передачи другим лицам во исполнение долгового обязательства, которое не было исполнено владельцем магазина, то деяние будет квалифицироваться по ст. 330 УК РФ как самоуправство.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести, срок давности – 2 года. Противоправное деяние, предусмотренное ч. 2 ст.160 УК РФ, подпадает под нарушение закона средней тяжести, срок давности – 6 лет. Уголовное дело в этих случаях может быть прекращено по примирению сторон.
Кража денежных средств из кассы организации
Можно договориться о рассрочке.
- При отказе кассира от возмещения или если сумма велика, руководство обращается в суд.
- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Работодатель может, рассмотрев обстоятельства и объяснение кассира, совсем отказаться от требования возмещения на любом этапе, частично или в полном объеме. Когда кассир не виноват Закон оговаривает некоторые обстоятельства, которые снимают вину и материальную ответственность с кассира.
К ним относятся:
- стихийное бедствие, в результате которого касса была повреждена и средства утрачены;
- другое действие неодолимой силы, независимой от кассира (ограбление, похищение средств при транспортировке или передаче в/из банка).
В этом случае акт недостачи фиксируется, помимо обычной процедуры экстренной инвентаризации, еще и актом правоохранительных органов.
Расследование хищения имущества на предприятии
При выявлении факта хищения пострадавшей стороной является предприятие, которое владело украденным имуществом. Руководитель компании наделен правом обратиться за помощью в расследовании в правоохранительные органы. Для этого составляется письменное заявление.
Алгоритм действий должностных лиц предприятия:
- Сотрудник, обнаруживший факт недостачи, обусловленный возможной кражей, уведомляет об этом руководителя фирмы. Делается это в письменной форме посредством докладной или служебной записки, которые должны быть зарегистрированы в журнале входящей корреспонденции.
- Директор инициирует своим распоряжением начало внутреннего служебного расследования.
ЗАПОМНИТЕ! Чтобы была возможность применить к виновным лицам меры дисциплинарной ответственности, решение о необходимости их применения должно быть вынесено в течение месяца. Исключение делается для случаев, когда виновное лицо находится на больничном или хищение было выявлено по итогам ревизии, аудита.
Вид ответственности, административная или уголовная, зависит от суммы присвоенных денежных средств. Если ущерб больше 2500 рублей, то виновный будет осужден по ст. 160 УК РФ за присвоение или растрату.
Преступление считается оконченным с момента фактического обращения в свою пользу в случае присвоения и израсходования, если речь идет о растрате.
Преступное деяние всегда совершается с прямым умыслом, основным мотивом выступает корысть. В некоторых ситуациях может быть дополнительный мотив – месть, личная неприязнь к руководителю магазина, другому продавцу и желание их подставить.
Субъект всегда специальный – лицо, достигшее возраста 16 лет, которому вверено имущество. Если продавец взял денежные средства из кассы с целью передачи другим лицам во исполнение долгового обязательства, которое не было исполнено владельцем магазина, то деяние будет квалифицироваться по ст. 330 УК РФ как самоуправство.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести, срок давности – 2 года. Противоправное деяние, предусмотренное ч. 2 ст.160 УК РФ, подпадает под нарушение закона средней тяжести, срок давности – 6 лет. Уголовное дело в этих случаях может быть прекращено по примирению сторон.
Расследование хищения имущества на предприятии
При выявлении факта хищения пострадавшей стороной является предприятие, которое владело украденным имуществом. Руководитель компании наделен правом обратиться за помощью в расследовании в правоохранительные органы. Для этого составляется письменное заявление.
Алгоритм действий должностных лиц предприятия:
- Сотрудник, обнаруживший факт недостачи, обусловленный возможной кражей, уведомляет об этом руководителя фирмы. Делается это в письменной форме посредством докладной или служебной записки, которые должны быть зарегистрированы в журнале входящей корреспонденции.
- Директор инициирует своим распоряжением начало внутреннего служебного расследования.
ЗАПОМНИТЕ! Чтобы была возможность применить к виновным лицам меры дисциплинарной ответственности, решение о необходимости их применения должно быть вынесено в течение месяца. Исключение делается для случаев, когда виновное лицо находится на больничном или хищение было выявлено по итогам ревизии, аудита.
Особенности учета и списания похищенного имущества
Количественный состав похищенного имущества и стоимостная оценка определяются на этапе инвентаризации. Проверка должна затрагивать не все активы компании, а только ту группу объектов, к которой относится украденная вещь. Выявляемые несовпадения между фактическими и учетными данными фиксируются в ведомостях расхождений, результаты которых переносятся в акт.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В отчетной документации недостачи показываются с привязкой к периоду их подтверждения инвентаризационными действиями. Момент кражи для этой цели не имеет значения.
При расследовании хищения правоохранительными органами в случае отсутствия по результатам проверки виновных лиц, следователь направляет руководству предприятия уведомление о приостановлении уголовного производства. Это является основанием для бухгалтерии списать недостачу с баланса компании.
Если виновное в краже лицо обнаружено, его вина доказана, то в подтверждение этого у организации должно быть решение суда о признании вины физического лица. Исчезнувшее имущество предприятия изначально числится в категории недостач. Если руководство компании инициирует привлечение к расследованию правоохранительных органов, то пропажа будет идентифицироваться как акт хищения. При самостоятельном проведении расследования и выявлении виновных руководство организации может привлечь должностное лицо к материальной ответственности, но не в полной сумме ущерба.
Кража денег из кассы предприятия
Присвоение и растрата средств бывают не только в магазинах, но и на предприятиях. Доступ к кассе имеет ограниченный круг лиц – сотрудники отдела бухгалтерии.
Сложность выявления и раскрытия таких преступлений заключается в том, что бухгалтеры имеют специальные знания, которые часто позволяют скрыть сам факт воровства.
Наиболее часто встречающиеся схемы присвоения:
- проведение платежа за один и тот же товар несколько раз;
- отсутствие в бухгалтерской документации сведений об учете отдельных денежных сумм;
- расхождении в размере средств, начисляемых в качестве заработной платы и фактически выплачиваемых сотрудникам предприятия. В таких ситуациях обвиняемые зачастую забирают разницу себе.
Кто может выявить недостачу
Недостача – это выявленное отрицательное несоответствие между показателями финансового учета и фактическим количеством наличных денег в операционной кассе.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если средств больше, чем полагалось бы по документам (положительное несоответствие), речь идет об излишках, поступающих в прибыль организации.
Кто и в ходе каких процедур может обнаружить такое расхождение? Наиболее часто недостача выявляется:
- самим кассиром-операционистом;
- сотрудником, исполняющим кассирские функции;
- непосредственным начальством кассира;
- инвентаризационной комиссией;
- ревизором, проверяющим кассу;
- учредителями или акционерами фирмы;
- вышестоящим руководством;
- аудиторами в ходе внешней проверки.
Все эти лица имеют право на сверку данных учета и подсчет наличности в кассе на требуемый момент на основании пунктов 37 и 38 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 года № 40.
Что считается хищением на рабочем месте
Теоретически хищением может быть признано даже присвоение пары перчаток или пачки бумаги. Стоимость вещи и ее собственник не важны, главное, чтобы имущество не принадлежало самому работнику, а деяние носило умышленный характер.
Также важно, чтобы нарушение было совершено именно на рабочем месте. То есть если человек похитил чужую собственность в другом месте, то основанием для увольнения это быть не может. При этом рабочим местом считается не только организация, где сотрудник исполняет свои обязанности. Например, для курьеров это не только организация-работодатель, но и компании, в которые они доставляют товары или корреспонденцию. Рабочим местом водителей является транспортное средство. Во время командировки рабочим местом будет территория компании или объект, куда человек направлен.
А вот время совершения нарушения роли не играет – даже если хищение произошло в нерабочее время (например, после окончания рабочего дня или в выходной), это не освобождает от ответственности.
Важно! Нельзя уволить за хищение, если порча имущества произошла по неосторожности. Например, работник случайно разбил или сломал ценную вещь. В этом случае работодатель может требовать только возмещения стоимости ущерба.
Если рассматривать интересные, а главное, показательные случаи на предприятиях, то один из самых известных произошел в Москве.
В фирме, где занимались производством эксклюзивных духов, работала гражданка, которая занималась фасовкой партий.
Каждый раз на работу она приходила с термосом и уходила с ним же.
Многие думали, что так женщина пытается согреться в зимнюю пору, но однажды в фирме выяснили, что еженедельно большое количество парфюмерии не попадает в бутылки. Оказалось, в термосе женщина проносила духи.
Долго доказывать вину не пришлось – сотрудницу поймали с поличным и вызывали полиции.
В настоящее время женщина отбывает наказание условно.
Еще один случай произошел в офисе Санкт-Петербурга.
Один из менеджеров воровал канцелярские принадлежности, и когда сумма ворованных им вещей достигла ста тысяч, руководители обратились в полицию.
Виновный выплатил штраф в размере ста тысяч рублей.
К сожалению, кражи совершаются повсеместно и мы не в силах повлиять на то, чтобы их число снижалось.
Нам остается только быть осторожными и следить за теми, кто находится рядом с вами.
Будьте бдительны и вы никогда не станете жертвой кражи.
Как оформить хищение на предприятии?
Хищение на предприятии влечет за собой ответственность.
Её стоит оформить как уголовное правонарушение и по нему составляется заявление.
Заявление составляют сотрудник полиции, именно поэтому если обнаружена кража на рабочем месте необходимо немедленно вызвать наряд.
Если совершена кража на предприятии, с завода, на складе — ни в коем случае не подходите к месту кражи, чтобы не оставлять своих отпечатков.
Давайте показания четко и по делу.
Как показывает практика, первые часы после кражи являются самыми важными, ведь в это время вор возможно еще не успел сбыть сворованные вещи.
Посмотрите видео о том, как скрытая камера зафиксировала кражу сотрудником ноутбука: